Что делать тем у кого Шотландские LP?

Уважаемые Партнеры и Читатели нашего сайта, все наверно уже слышали о том, что законотворцы Ее Величества решили сделать реестр бенефициаров Шотландских LP публичным. Мы не будем глубоко вдаваться в подробности данного решения и предпосылки, а постараемся выделить основные моменты без «лишней воды».  В конце статьи приведем комментарии которые получили от самого регистра и варианты решений.

Что означает публичный реестр бенефициарных собственников? 

С июля 2017 года, конечные бенефициары — лица которые управляют шотландскими LP (проще говоря, в большинстве случаев это те, на кого выдана доверенность «POA»), будут обязаны заявить о себе публично и данная информация будет доступна любому желающему в интернете, а именно в регистре «Компани Хаус», тем самым означает, что теперь каждый сможет узнать, кто стоит за шотландской LP. В английской терминологии это звучит как PSC — People with Significant Control. В акте прописано 4 пункта по которым необходимо идентифицировать данное лицо и в любом случае под один из этих пунктов Вы обязательно попадете, если не избавитесь или не перепишите компанию на своего «товарища», или не воспользуетесь другими вариантами решения.

Чем грозят данные изменения раскрытым собственникам? 

Если Вы ведете абсолютно «белый бизнес» и не боитесь публичности, то Вам совершенно нечего бояться. Если же Вы не любите публичность, то советуем поменять структуру.

Для налоговых структур любого государства самое важное это информация. И хотя раньше у них также имелась возможность запросить данную информацию в UK пройдя через не столь простые процедуры запроса, то теперь, любой сотрудник налогового департамента Вашей страны налогового резиденства, сможет бороздить просторы регистра в мануальном режиме и выявлять любителей офшорных структур. Чем это грозит, думаем не имеет смысла объяснять.

Также незавидна участь должников — кредиторы явно активизируются и попробуют достучаться до своих заемщиков.

Убеждены, что в связи с изменениями, многие преступные схемы, которые раньше не вызывали интереса у правоохранительных органов в связи с большой энергозатратностью, также будут вскрыты.

Есть основания полагать, что банковские структуры и кредитные учреждения будут более охотно содействовать шотландским LP в связи с прозрачностью.

Так же Ваши потенциальные клиенты с большим желанием будут работать с Вашей шотландской структурой, так как она будет более транспорентна.

Что делать тем у кого Шотландские LP? Варианты решений

Наша компания давно готовилась к данным изменениям и прорабатывала различные варианты решений. Можем Вас заверить, что размытие акций, постановка целого ряда компаний из других юрисдикций в качестве собственника и PSC, другие аналогичные вариации ни чем особо не помогут, а только выкачают из Вас деньги.

Мы подготовили около 5 различных решений, которые не сильно ударят по карману и позволят сохранять Вашу анонимность и впредь. Так как данные решения уникальны, мы не будем их раскрывать в данной статье, а попросим всех желающих, связаться с нашими специалистами по телефону или другим каналам связи.

Вопросы регистру: (переведено с английского на русский с нашими комментариями)

Кому и когда необходимо подать информацию о PSC?

Информацию о контролирующих лицах нужно будет подать всем без исключения Шотландским партнерствам с 24/07/2017 в течение 14 дней, то есть до 07/08/2017.

Нужно ли подавать информацию о PSC при регистрации новой Шотландской LP?

При регистрации новых Шотландских партнерств с 24/07/2017 информацию о PSC нужно подавать сразу же.

Куда и как необходимо подать информацию о PSC?

Формы нужно будет подавать в Реестр только в бумажном виде, он-лайн системы как не было для Шотландских партнерств, так и не будет пока.

Какие штрафные санкции могут быть за непредоставление информации о PSC?

Реестр НЕ будет применять штрафных санкций к тем компаниям, которые не подадут в срок информацию о своих PSC, так как понимают объемы работ. Официальных штрафов за просрочку вообще НЕ СУЩЕСТВУЕТ, хотя неподача этой информации в срок является криминальным правонарушением по новому закону. Тем не менее, Реестр собирается дать по их словам «разумное» (reasonable) время для подачи этой информации. Конечно, они официально не могут написать другие сроки, так как законом они утверждены как 14 дней. Поэтому советуем подать данную информацию не позднее чем 20.09.2017.

Изменится ли дата годового продления и увеличится ли стоимость продления компаний?

Дата годового продления не изменится и не сдвинется, она по-прежнему будет привязана к дате регистрации (к дате доверенности). Стоимость годового продления не изменится. При заказе годового продления клиент должен будет заполнять и подписывать декларацию, подтверждая, что данные его PSC не изменились. Форма будет предоставлена.