В последнее время мы получили много вопросов от тех компаний, которые потеряли либо приостановили криптолицензию. Отвечаем на самые распространенные вопросы.

1. Что делать с компанией если она больше не нужна? Какой самый безопасный и правильный вариант?

Тут существует множество вариантов: продажа компании (однако учтите, что компанию у которой уже была отозвана криптолицензия в Эстонии будет достаточно сложно продать), ликвидация компании, слияние и поглощение, банкротство, редомицил и другие.
Если покупатель на компанию не находится, редомицил не интересует, а банкротство не желательно, то самым правильным вариантом будет ликвидировать компанию.

При ликвидации, Вы будете на 100% уверены что не попадете под государственные штрафы, санкции и требования третьих лиц и избежите проблем в будущем — объясняем.
Если в будущем Вы захотите построить свой бизнес в другой юрисдикции, получить иную лицензию, открыть банковский счет, при правильной ликвидации Вашей действующей компании, к вам не возникнет вопросов.

Самые распространенные проблемы вызванные неактивной компанией:

  • Банк может отказать вам в открытии счета, выдаче кредита (как личного, так и на Ваше другое юридическое лицо в любой другой юрисдикции). Банк видит, что у Вас была отозвана лицензия и не особо вдается в причины данного решения, считая это риск-фактором. Банк также видит и берет во внимание подачу годовой отчетности. Если Вы ее в дальнейшем по компании не предоставляете, у банка также возникнут вопросы.
  • Внимание со стороны налоговых и фискальных служб к акционерам и директорам. В некоторых юрисдикциях, например в РФ, на ежегодной основе необходимо отчитываться о контролируемых иностранных компаниях. Ликвидировав Вашу не активную компанию, Вы избежите повышенного внимания и рисков.
  • Некоторые потенциальные партнеры, клиенты, видя, что у Вас имеется неактивная компания, которая не подает отчетность, с настороженностью относятся также к Вашим другим сферам деятельности.
  • Штраф и санкции (о них мы расскажем ниже).

2. Какие могут быть последствия если компанию просто «оставить в воздухе»?

Тут бывает по-разному. Иногда везет, и компания через 3-5 лет просто удаляется из регистра, а бывают и серьезные последствия.
Согласно законодательству Эстонской Республики у компании должен имется действующий юридический адрес, а также в той компании, в которой управляющие, не граждане ЭР, должно быть контактное лицо. Если Вы не продлеваете данные услуги то может последовать ответственность. Также может последовать ответственность за непредоставление обязательных годовых отчетов.

Статья 71. Ответственность предпринимателя
(1) В случае непредставления данных, предусмотренных законом, или представления неверных данных держатель регистра может налагать штраф на предпринимателей и всех лиц, обязанных представлять данные, в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом, вне зависимости от того, подлежат эти данные регистрации или нет.
(2) Если данные, предусмотренные законом, не будут представлены держателю регистра в течение срока, предусмотренного законом, то держатель регистра может налагать штраф без вынесения предупредительного постановления, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом.
(21) Штраф назначается в размере, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом.

Статья 601. Наложение штрафа
(1) При наличии у суда подтвержденных сведений о том, что в регистр внесены ложные данные или не представлены данные, подлежащие согласно закону внесению в регистр в обязательном порядке, суд выносит постановление, которым он обязует лиц, обязанных представлять данные, под угрозой наложения штрафа представить правильные данные или возражение на постановление. Суд может наложить штраф также в иных случаях, предусмотренных законом.
(2) Если обязанность не будет исполнена в течение назначенного судом срока, а также не будет представлено возражение, то суд выносит постановление о наложении штрафа и повторяет ранее вынесенное постановление о представлении данных с новым предупреждением о наложении штрафа. Суд поступает таким образом до исполнения обязанности или представления возражения на постановление.
(7) При наложении штрафа суд возлагает постановлением также процессуальные расходы на причастных к делу лиц.

Статья 86. Подсудность по месту нахождения имущества
(1) Если местожительство или место нахождения лица находится в иностранном государстве, то иск с имущественным требованием может быть предъявлен к нему также по месту нахождения имущества, в отношении которого предъявляется требование, или по месту нахождению иного имущества лица.

3. Возможно и стоит ли восстанавливать лицензию?

Теоретически и практически — да, но сожалению на этот вопрос однозначно можно ответить имея в распоряжении всю информацию о компании и причинах приостановки, отзыва лицензии. Если Вы нуждаетесь в детальном анализе с нашей стороны, то мы проведем его абсолютно бесплатно и подскажем, стоит ли восстанавливать или нет, так как криптолицензию иногда бывает проще и дешевле получить заново, нежели восстанавливать.

4. Могу ли я получить лицензию на новую, другую компанию?

В случае если Вы выполните и будете соответствовать всем новым требованиям, то, да! Команда Private Financial Services будет рада Вам помочь при любом сценарии.
Каждый случай рассматривается индивидуально.
Предварительный анализ Вашего кейса и комментарии предоставим абсолютно бесплатно.

Если же Вас интересует любое другое решение, также будем рады помочь!

Несмотря на все изменения, криптолицензия в Эстонии все равно остается самым доступным и выгодным вариантом для старта вашего крипто-бизнеса.
Для получения более подробной информации просьба обращаться к нашим специалистам.