Ранее, при подаче, игорная лицензия Мальты требовала расширенного штата ключевых сотрудников. Управление по азартным играм Мальты (MGA) внесло изменения в Закон о лицензировании и соблюдении требований в сфере азартных игр, еще больше упростив требования к операторам онлайн-гемблинга в стране. Внесенные поправки дополняют широкомасштабные изменения 2018 года, которые упростили процесс подачи заявки на получение лицензии на азартные игры. Часть изменений этого года касается в основном ключевых должностей, на которые операторы должны назначать специалистов с определенным опытом и репутацией. Недавние поправки уменьшили количество назначаемых лиц, чтобы упростить процесс и администрирование для операторов.

B2C игорная лицензия Мальты

Операторы, имеющие лицензию B2C, должны назначать лиц на следующие
должности:

  • Генеральный директор (CEO);
  • Исполнительный директор (COO) Ключевой специалист по игровым операциям (в том числе по ключевым игровым операциям, ключевым финансам, ключевым рискам и противодействию мошенничеству);
  • Ключевой специалист по комплаенсу (Compliance Officer) (в том числе по соблюдению нормативных требований, ответственной игре, поддержке игроков, маркетингу);
  • Ключевой юрист;
  • Ключевой специалист по защите данных;
  • Ключевой специалист по ПОД и ФТ;
  • Ключевой специалист по ИТ (включая информационную безопасность);
  • Специалист по внутреннему аудиту.

Как видите, многие должности, на которые раньше назначались несколько человек, теперь объединены в одну.

B2B игорная лицензия Мальты

Те, у кого есть лицензия B2B, должны назначить людей на следующие должности:

  • Генеральный директор (CEO);
  • Исполнительный директор (COO) Ключевой специалист по игровым операциям (в том числе по ключевым игровым операциям, ключевым финансам, ключевым рискам и противодействию мошенничеству);
  • Специалист по комплаенсу;
  • Ключевой юрист;
  • Ключевой специалист по защите данных;
  • Ключевой специалист по технологии (включая информационную безопасность);
  • Специалист по внутреннему аудиту.

Более того, на первом этапе, новые заявители должны уведомить Управление по азартным играм Мальты только о том, кто будет выполнять функции генерального директора, специалиста по комплаенсу и специалиста по предотвращению отмывания денег.

В течение шести месяцев после получения лицензии, лицензиат должен уведомить кто занимает другие должности. Лицензиаты должны уведомлять Управление по азартным играм Мальты о любых изменениях, касающихся этих должностей не позднее, чем через три дня после того, как они произойдут. Они также должны найти замену и уведомить об этом органы в течение 15 дней с момента увольнения предыдущего специалиста.

Право на занятие должности

Управление по азартным играм Мальты также изменило некоторые критерии права на получение должности для ключевых лиц. Лица, занимающие такие должности, должны соответствовать требованиям законодательства (fit and proper) и выполнять свои функции на постоянной основе. Требования относятся к профессиональной квалификации и компетентности, а также честности и хорошей репутации.

Они должны не только иметь соответствующую квалификацию, необходимую для занимания должности, но и постоянно развиваться профессионально. Управление MGA устанавливает определенное количество часов повышения квалификации, которое каждый ключевой специалист должен набрать каждый год. Примеры способов повышения квалификации:

  • Программы обучения, курсы, семинары и тренинги;
  • Презентации, включая презентации, специфичные для данной сферы;
  • Преподавание, чтение лекций или проведение тренингов и обучения по должностям, относящимся к ключевым функциям;
  • Публикация статей;
  • Профессиональные экзамены.

Игорная лицензия Мальты и новые требования Управления по азартным играм

Это новые требования и обязательства для занятия конкретных должностей:

Генеральный директор (CEO) — Три года управленческого опыта и соответствующая степень бакалавра или пять лет опыта работы на аналогичной должности, пять часов повышения квалификации в год.
Ключевой специалист по игровым операциям — Два года на руководящей должности плюс соответствующая степень бакалавра или четыре года опыта работы и знания в области управления рисками и предотвращения мошенничества, 10 часов повышения квалификации.
Ключевой специалист по комплаенсу — Два года опыта работы в сфере соблюдения нормативных требований плюс соответствующая степень бакалавра права, знания в области ответственного отношения к игре, рекламы.
Ключевой юрист — Два года опыта работы юристом или на аналогичной руководящей должности плюс степень в области права, знания в сфере юриспруденции, в том числе по судебным процессам, разрешению споров и договорному праву, 10 часов повышения квалификации.
Ключевой специалист по защите данных — Два года опыта работы на руководящей должности по защите данных плюс соответствующий диплом, три года опыта работы, 10 часов повышения квалификации.
Ключевой специалист по ПОД и ФТ — Два года опыта работы в качестве специалиста по предотвращению отмывания доходов, соответствующая степень бакалавра или четыре года опыта работы в качестве специалиста по предотвращению отмывания доходов, 10 часов повышения квалификации.
Ключевой специалист по технологии — Два года опыта работы в ИТ-сфере плюс степень бакалавру или четыре года опыта работы в ИТ-сфере, знания в соответствии с должностью, 10 часов повышения квалификации.
Внутренний аудитор — Два года опыта работы в качестве внутреннего аудитора или в аналогичной должности, соответствующая сертификация в качестве аудитора или четыре года опыта работы в качестве аудитора плюс 10 часов повышения квалификации.

Сроки

Уже назначенные ключевые лица должны соответствовать новым требованиям к концу мая 2022 года. Лицензиаты должны уведомить Управление по азартным играм Мальты, кто какую роль будет выполнять. Несоблюдение этого срока может привести к отзыву сертификата ключевой функции.

Затем, к концу сентября, Управление MGA либо одобрит, либо отклонит заявки, поданные по новым правилам. В конце декабря 2022 года лицензиаты уведомят MGA о том, кто станет новыми ключевыми лицами, а к марту 2023 года их утвердит Управление по азартным играм Мальты.

Private Financial Services

Чтобы узнать, как поправки могут повлиять на Ваш бизнес или что это означает для новых заявителей, свяжитесь с нами. Мы можем сообщить Вам обо всех изменениях и последствиях. Кроме того, мы можем помочь со всеми вопросами, связанными с лицензиями на азартные игры в интернете, будь то игорная лицензия Мальты или в другом месте.