Давно уже рынок полон обвинениями, слухами и опасениями по поводу манипуляций с криптовалютой. В соответствии с последними слухами, Tether якобы искусственно поддерживает стоимость биткоина, печатая токены USDT. Поэтому регулятивные органы требует от компаний, находящихся в их юрисдикции, мер против таких возможных рисков. Бдительность vs рыночные манипуляции Выпущен руководящий документ от Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) с напоминанием всем лицензированным им криптовалютным компаниям о внедрении мер по эффективному обнаружению, предотвращению и реагированию на мошенничество, попытки мошенничества и аналогичные проступки.
Кроме того, документ напомнил держателям бит-лицензий о необходимости проявления особой бдительности в отношении рыночных манипуляций.
До сих пор регулирующий орган выдал шесть бит-лицензий, в том числе, Bitflyer USA, Coinbase Inc., XRP II и Circle Internet Financial, а также уставы Gemini Trust и itBit Trust Company.
Кто регулирует виртуальный рынок
В 2015 году обязательства регулирования виртуального валютного рынка взяло на себя Управление. Рыночные манипуляции — это серьезные риски как для потребителей, так и для безопасности и надежности учреждений по оказанию финансовых услуг. По мере развития криптовалютных рынков, Управление не устает напоминать компаниям, занимающимся криптовалютой, о необходимости мер защиты от мошенничества и манипуляций. Все фирмы, получившие бит-лицензию, должны сообщать о любых рисках
Что было описано в документе
В своем руководящем документе Управление просит криптовалютные фирмы принять меры по эффективному внедрению политики выявления и оценки всего диапазона рисков, связанных с мошенничеством, включая манипуляции с рынком. Такая политика должна обеспечить процедуры и средства контроля для защиты от выявленных рисков, распределять ответственность за их контроль и обеспечивать расследование случаев мошенничества и других правонарушений.
Сразу же после обнаружения каких-либо правонарушений лицензированная криптовалютная компания должна направить в Управление подробный отчет. Также они должны сообщать о дальнейших событиях с места и принятых мерах, а также внести в политику изменения во избежание повторов подобных ситуаций.
