Новости

Другие новости

С наступающим Новым Годом и Рождеством!

Команда Private Financial Services поздравляет всех с наступающими Новым Годом и Рождеством! Этот год был непростой, но мы надеемся, что вам удалось со всем справиться…

Криптовалюта

Лицензия на криптовалютную деятельность в Эстонии – как поправки к закону AML/CTF повлияют на рынок лицензий?

Лицензия на криптовалютную деятельность появилась в Эстонии еще в 2017 года и закон, регулирующий данную деятельность, уже менялся более 5 раз. Теперь на подходе новые…
Игорный бизнес

Полное руководство для казино по соответствию требованиям: борьба с отмыванием денег, ответственный подход к азартным играм и защита данных

Операторы азартных игр должны соблюдать законы и нормативные акты, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соблюдение таких требований особенно важно для онлайн-казино,…
Криптовалюта

Признаки подозрительной деятельности: Как криптобизнес может обнаружить легализацию доходов, полученных преступным путем

В 2018 году, японская криптовалютная биржа Coincheck потеряла 500 миллионов USD из-за крупнейшей кражи криптовалюты в истории. Затем последовала попытка отмывания денег, так как злоумышленникам…
Другие новости

Как международным и европейским компаниям проводить KYC проверку клиентов из СНГ?

Один из крупнейших регионов мира, Содружество независимых государств (СНГ), открывает множество возможностей для бизнеса. Однако компании, которые не учитывают местную специфику при регистрации пользователей, рискуют…
Игорный бизнес

В Польше участников нелегальных игорных сайтов ждет штраф до 1 млн долларов

Польша бросила все силы на борьбу с нелегальными азартными играми – под удар попали как лица, занимающиеся организацией подобной деятельности, так и те, кто участвует…
Криптовалюта

Турция вводит первые правила относительно криптовалют: Как бизнес может адаптироваться

Криптовалюта в Турции пользуется популярность и государство решило перейти к выполнению всех требований от запрета оплат криптовалютой до новых обязательств по ПОД/ФТ. В 2020 году…
Компании в Европе

Согласно исследованию ОЭСР, Ирландия, Литва и Венгрия предлагают самые низкие налоговые ставки на НИОКР

Налоговые льготы на НИОКР играют большую роль при налоговом планировании и структурировании бизнеса. В данной статье мы рассмотрим самые привлекательные налоговые ставки на НИОКР в…
Игорный бизнес

Комплаенс в казино: 5 распространенных ошибок и как их избежать

Существует множество статей о мерах по противодействию легализации преступных доходов в казино, но они часто оказываются слишком общими и не помогают решить реальные проблемы, с…